最高检发布第六批妨害新冠肺炎疫情防控犯罪典型案例-新闻中心-东北新闻网

最高检发布第六批妨害新冠肺炎疫情防控犯罪典型案例-新闻中心-东北新闻网
中新网3月20日电最高检20日在官网发布第六批波折新冠肺炎疫情防控违法典型事例。详细如下:  材料图:最高人民查看院。中新社记者李慧思摄  一、依法从严追诉波折复工复产违法行为  【法令要旨】欺诈罪是指以非法占有为意图,用虚拟现实或许隐秘本相的办法,骗得数额较大公私资产的行为。依据刑法第二百六十六条的规矩,欺诈公私资产,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或许控制,并处或许单处分金;数额巨大或许有其他严峻情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处分金;数额特别巨大或许有其他特别严峻情节的,处十年以上有期徒刑或许无期徒刑,并处分金或许没收产业。  在维护疫情防控次序的一起,企业开端有序复工复产,对防疫物资、出产物资的需求激增。这使欺诈违法分子有了待机而动,运用物资短时刻供应量缺乏的客观状况,钻企业急切复工、思虑不细的缝隙,施行欺诈。为实在确保疫情防控期间复工复产作业,查看机关要依法严惩欺诈等打乱商场次序的违法行为,震撼违法,着力营建有利于企业复工复产的法治环境;一起要活跃追赃挽损,最大极限维护企业合法权益。  事例一:山东省青岛市桑某某涉嫌欺诈案  2019年末,被告人桑某某与被害人栾某某(男,19岁)因同为留学生而相识。2020年1月底,新冠肺炎疫情爆发,国内口罩脱销。2月初,栾某某的父亲运营的青岛某饲养有限公司(注册资本1200万元,企业职工100余人),因养猪出产不能停歇的急迫性,急需收购大批口罩用以分发给处理人员、饲养员、基建造备装置人员,以确保出产安全。2月11日晚,为解父亲当务之急,栾某某通过微信朋友圈急迫求购1万个医用口罩。桑某某因沉溺网络赌博欠下很多债款无法归还,看到栾某某发布的信息后,遂趁被害人家中企业出产急需、收购无门之机,当晚即微信联络栾某某,谎报自己手中有口罩,每个3元,第二日即可交货。栾某某信以为真,当即通过付出宝向桑某某转账3万元。桑某某收到货款后转手又投入网络赌博,成果悉数输掉。2月12日,桑某某通过谎报口罩没有三证不能如期交给安抚住栾某某后,持续假造自己有额温枪购买途径的谎话,诱惑栾某某购买,并从网上截取假的发货视频发给栾某某。栾某某再次受骗,为其父亲企业和其他4家企业等向桑某某团购1000个额温枪,并于当日和次日分8次通过微信、付出宝将23.5万元额温枪货款转账给桑某某。桑某某再次将上述货款用于网络赌博及归还个人债款。2月14日,栾某某发现上圈套拨打110报警。桑某某被传唤到案并照实供述了自己的罪过。  2月14日,青岛市公安局市南分局对此案立案侦办,并于当日向青岛市市南区人民查看院进行了通报。青岛市市南区人民查看院接到通报后,组织查看官提早介入,主张公安机关对违法嫌疑人采纳监视居住强制办法。  提早介入阶段,查看官全程跟进引导侦办,尽力把问题处理在侦办环节,加速案子推动。通过与侦办机关办案人交流案情,查阅案子材料,及时引导侦办机关灵敏选用电话问询、长途视频等方法,全面、快速搜集、固定依据。一起主张公安机关催促违法嫌疑人及其家族赶快退赔,削减对企业复工复产的晦气影响。经作业,桑某某家族代其退赔栾某某悉数赃物。  2月21日,市南分局侦办终结,将本案移送查看机关检查申述。查看官快速检查全案依据,并选用三方长途视频方法,在线讯问了违法嫌疑人、听取了辩护律师定见,并于2月25日以桑某某涉嫌欺诈罪向青岛市市南区人民法院提起公诉。检查申述期间,桑某某自愿认罪认罚。查看机关检查以为,因为被告人欺诈违法数额巨大,尽管案发后其家族代其退赔了悉数赃物可酌情予以从轻,但考虑到本案系在疫情防控期间,其欺诈行为严峻影响了企业正常出产运营,结果严峻、影响恶劣,而且其骗得被害人货款后用于赌博浪费,片面恶性大,应当对其从重处分。尽管桑某某自愿认罪认罚,但归纳考虑以上情节从严掌握从宽处分的起伏。据此查看机关提出相对较重的量刑主张,桑某某表明承受并在辩护律师见证下签署了认罪认罚具结书。  青岛市市南区查看院查看官提早介入。图片来历:最高检官方微博  案子检查过程中,查看官除向被害人及家族电话核实案情及退赃退赔状况外,考虑到因为疫情防控饲养业全面复工复产面对严厉管控办法的实践状况,自动问询被害人企业面对的详细困难,活跃为其联络和谐防疫物资的正规收购途径,并针对物资收购或许遇到的法令问题供给咨询和协助,助力涉案企业安全、敏捷康复出产次序,顺畅全面复工复产,工作正常。  现在,该案在法院审理期间。  二、精确掌握法令方针界限,发挥法令监督职能作用  【法令要旨】依照刑法第一百四十五条的规矩,出产不契合确保人体健康的国家规范、行业规范的医用口罩、护目镜、防护服等医用器件,或许出售明知是不契合规范的医用器件,足以严峻损害人体健康的,以出产、出售不契合规范的医用器件罪科罪处分。需求留意的是,关于疫情防控期间,超出运营规模出产运营疫情防控产品、产品,或因疫情防控需求,为赶工期导致产品标示不契合相关规矩,出产出售的产品经判定契合国家相关卫生、质量规范,未构成本质损害的,应当稳重掌握入罪规范,依法妥善处理。  在处理涉疫情防控违法案子过程中,查看机关要充沛发挥法令监督职能作用,依据案子处理需求介入侦办,依照法令规矩的违法构成要件提出搜集、固定依据的引导定见主张。一起,刑事诉讼法第一百六十三条规矩,在侦办过程中,发现不应对违法嫌疑人追查刑事责任的,应当吊销案子;《人民查看院刑事诉讼规矩》第五百六十条规矩,人民查看院要求公安机关阐明不立案或许立案理由,应当书面告诉公安机关,而且奉告公安机关在收到告诉书后七日以内,书面阐明不立案或许立案的状况、依据和理由,连同有关依据材料回复人民查看院。因而,关于有依据证明公安机关立案或不立案决议或许存在过错的,应当要求公安机关书面阐明理由。人民查看院以为公安机关立案或不立案理由不能成立的,应当告诉公安机关吊销案子或立案。依据以上法令、司法解释规矩的精力,在依法合作公安机关处理涉疫情刑事案子过程中,假如发现案子不构成违法的应当通过立案监督程序或许以介入侦办期间的交流主张方法,监督公安机关吊销案子。关于触及企业复工复产的刑事案子,查看机关应当精确掌握法令方针界限,发挥好法令监督的职能作用。  事例二:四川省峨眉山市某有限公司涉嫌出产、出售不契合规范的医用器件案  2020年1月22日,峨眉山市疾控中心托付峨眉山市某有限公司购买13万只一次性医用外科口罩(总价值169000元,已全额付出)。峨眉山市某有限公司通过北京某医疗科技有限公司联络,从威海某无纺布制品有限公司订货一次性医用外科口罩13万只(订货价0.59元/支)。1月25日第一批4.8万只口罩到货,因需求急迫,在峨眉山市某有限公司未验货的状况下,峨眉山市疾控中心直接将口罩转移回单位拆封。峨眉山市疾控中心此刻发现,这批口罩外包装(纸箱)标示失效时刻为2021年6月1日,内包装(口罩塑料袋)却标示失效时刻为2018年2月,遂于1月26日向公安机关告发称峨眉山市某有限公司涉嫌运营、运用过期、失效医疗器件。1月28日,峨眉山市公安局以涉嫌出产、出售不契合规范的医用器件罪立案侦办。2月1日,峨眉山市人民查看院提早介入,要求公安机关依据涉案罪名及时弥补涉案口罩查验判定材料。2月12日,公安机关收到四川省医疗器械检测中心出具的判定结论,涉案口罩契合相关规矩。据查明,该批口罩出产厂商为威海某无纺布制品有限公司,该公司因破产重整,只要一半出产线运转。疫情爆发后,威海市政府为处理市面上“一罩难求”的局势,支撑该企业全线投产,向该企业供给300万周转资金、供给了收购质料的证明文件。可是因内包装袋库存缺乏,威海某无纺布制品有限公司在出产过程中运用了失效日期为2018年2月的内包装袋。2月13日,峨眉山市公安局依据查看机关的监督定见,以“经侦办不构成违法”为由及时作出撤案决议。  四川省峨眉山市疾控中心订货的一次性医用外科口罩。图片来历:最高检官方微博  经四川省医疗器械检测中心判定,涉案口罩契合相关规矩。图片来历:最高检官方微博  三、履行少捕慎诉司法理念,营建促进企业依法合规运营杰出法治环境  【法令要旨】依据刑法第二百零五条规矩,虚开增值税专用发票的,处三年以下有期徒刑或许拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;虚开的税款数额较大或许有其他严峻情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;虚开的税款数额巨大或许有其他特别严峻情节的,处十年以上有期徒刑或许无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或许没收产业。  疫情防控期间,在涉企业案子的处理中,应当相同依法活跃推动认罪认罚从宽准则适用,履行少捕慎诉司法理念。对企业涉嫌虚开增值税专用发票的刑事案子,应当严厉检查片面成心和行为结果,对尽管施行了虚开增值税专用发票的行为,但片面上没有骗得抵扣税款成心,客观上未构成国家增值税款丢失的,一般能够不作为违法论处。一起,关于因骗得抵扣税款构成违法的企业人员,假如现已补缴税款的,应当慎用拘捕强制办法;现已拘捕的应当及时进行拘押必要性检查,关于涉嫌罪过不是特别严峻、不会影响诉讼正常进行、没有持续拘押必要的,应当改变为非拘押强制办法;罪过较轻、依法能够不申述的,应当作出不申述决议,营建杰出法治环境,确保、维护、促进企业开展和出产运营。一起,对虽不构成违法或依法不捕、不诉的案子,要构成典型事例,以恰当方法向相关行政主管部门和企业进行通报、法治宣扬、教育,警示、预防违法,促进依法从严处理、遵法运营。  事例三:浙江省湖州市王某某、符某某涉嫌虚开增值税专用发票案  王某某系湖州某物流公司担任人,符某某系原杭州某货运商场运送中介人员。该公司的运营规模是一般货品的物流,有一百余名驾驶员在该公司名下从事物流运送,需求付出驾驶员运送费。可是驾驶员收取运送费后,仅出具收条,无法在税务局抵扣税款。因而,王某某想到去购买增值税专用发票,用以冲抵税款。2018年11月,王某某通过符某某介绍,以付出票面金额6.5%开票费的方法,从别人处虚开增值税专用发票10张,用于抵扣税款,税额合计9万余元。案发后,王某某、符某某全额补缴了税款。公安机关别离于2019年12月4日、10日传唤违法嫌疑人王某某、符某某到湖州市公安局吴兴区分局承受查询。同年12月10日湖州市公安局吴兴区分局对王某某、符某某取保候审,12月20日向湖州市吴兴区人民查看院移送检查申述。查看机关在检查过程中了解到,王某某运营的物流公司是新冠肺炎疫情发作后当地为数不多能够复工的物流企业,并承接了多笔防疫物资运送事务。为确保防疫物资和民生用品物流疏通,该院认真履行宽严相济刑事方针,活跃适用认罪认罚从宽准则,归纳考虑王某某、符某某的片面恶性、违法数额和涉案税款全额补缴的客观实践,2020年2月7日,依法对王某某、符某某作出不申述决议,经释法说理,针对性进行法治教育后,及时完毕违法嫌疑人被刑事追诉的状况。王某某回到企业后吸取教训,加强处理,严厉依法合规展开运营活动,还自意向当地慈善机构和乡政府捐款捐物,以极大的热心和诚意为防疫期间展开防疫物资和民生用品运送贡献力量。  某物流公司是当地为数不多能够复工的物流企业之一。图片来历:最高检官方微博  查看官长途讯问违法嫌疑人。图片来历:最高检官方微博  四、依法展开拘押必要性检查,维护当事人合法权利,为企业出产运营创造条件  【法令要旨】依据《关于政法机关依法确保疫情防控期间复工复产的定见》第六条规矩,对处于侦办、申述和审判阶段在押的企业运营者,及时展开拘押必要性检查,关于改变强制办法不影响诉讼顺畅进行,没有持续拘押必要的,依法及时改变强制办法。《人民查看院刑事诉讼规矩》第五百七十三条规矩,违法嫌疑人、被告人被拘捕后,人民查看院仍应当对拘押的必要性进行检查;第五百七十九条规矩,人民查看院发现违法嫌疑人、被告人涉嫌违法的现实根本查清,依据现已搜集固定,契合取保候审或许监视居住条件的,应当向办案机关提出开释或许改变强制办法的主张;第五百八十条规矩,人民查看院发现违法嫌疑人、被告人与被害方依法自愿达到宽和协议,且现已实施或许供给担保的,或许有其他不需求持续拘押的景象,且具有悔罪体现,不予拘押不致发作社会危险性的,能够向办案机关提出开释或许改变强制办法的主张,实在维护涉案当事人合法权利。  疫情防控期间处理涉企业案子,应精确掌握法令方针界限,活跃履行少捕慎诉的司法理念。关于现实依据现已清楚、固定,不存在搅扰证人作证、串供、消灭或许伪造依据,不影响诉讼,不存在人身危险性的违法嫌疑人,应当稳重运用拘捕办法。关于契合上述规矩的案子,应当及时发动拘押必要性检查,关于没有持续拘押必要的违法嫌疑人、被告人,依法及时改变强制办法,把党中心的决议计划布置履行到查看办案全过程,为确保企业复工复产营建杰出的司法环境。  事例四:天津市某工程有限公司、张某某涉嫌单位受贿案  违法嫌疑单位天津市某工程有限公司(以下简称某公司)系一家民营有限责任公司,违法嫌疑人张某某系该公司法定代表人、总经理。1999年,张某某与时任天津市公安交通处理局(简称市交管局)副科长何某某(另案处理)结识。尔后,何某某历任市交管局某支队副支队长、某支队支队长、市交管局副局长、市交管局党委书记、局长等职务。张某某为使其公司提交市交管局的占路批阅事项缩短批阅时刻,请托何某某协助。何某某运用职务上的便当以及自己职权或位置构成的便当条件,向市交管局相关作业人员打招呼,某公司占路批阅事项得以优先获得批阅。为表明感谢,2005年至2018年间,张某某屡次送予何某某钱款合计人民币372万元。2020年1月22日,天津市津南区人民查看院以张某某涉嫌单位受贿罪对其决议刑事拘留,2月5日对其决议拘捕。  2020年2月19日,违法嫌疑人张某某托付的辩护人向津南区人民查看院提交拘押必要性检查恳求书。津南区人民查看院依法对张某某是否具有持续拘押的必要性进行了检查,讯问了张某某,听取了辩护人定见。经检查以为,张某某涉嫌单位受贿案现实、依据现已清楚、固定,不存在消灭、伪造依据或许串供、搅扰证人作证等或许,且其自己认罪认罚,改变强制办法不影响诉讼进行,也不具有人身危险性。一起,考虑到其公司在疫情期间遭受了运营困难,张某某作为企业担任人,因其处于拘押状况难以战胜公司遇到的困难,如对张某某持续拘押将影响公司承包的市级要点工程项意图推动。为贯彻履行中心政法委和“两高两部”拟定的《关于政法机关依法确保疫情防控期间复工复产的定见》,为维护民营企业正常开展,经寻求监察机关定见,津南区人民查看院于2月27日决议对张某某取保候审。  五、依法宣布履行监督查看主张,确保企业正常运营  【法令要旨】依据民事诉讼法第一百零二条的规矩,保全限于恳求的规模,或许与本案有关的资产。依据最高人民法院《关于人民法院民事履行中查封、扣押、冻住产业的规矩》第二十一条规矩,查封、扣押、冻住被履行人的产业,以其价额足以清偿法令文书确认的债务额及履行费用为限,不得显着超支的额查封、扣押、冻住。依据民事诉讼法第二百三十五条的规矩,人民查看院有权对民事履行活动实施法令监督。  在新冠肺炎疫情防控的非常时期,查看机关聚集民营企业合法权益维护和企业复工复产问题,充沛发挥查看职能作用,战胜困难、灵敏办案,通过线上交流、线上检查、线上处理的方法,及时发现履行过程中的违法行为,宣布履行监督查看主张,并与人民法院坚持杰出的后续交流,跟进重视查看主张的履行,确保企业活动资金周转,助力企业复工复产,获得杰出的社会作用。  事例五:江苏省A建工公司恳求履行监督案  A建工公司系民营企业,为原告王某某诉B置业公司建造工程施工合同纠纷案子的第三人。江苏省淮安市淮安区人民法院一审审理该案过程中,依据王某某产业保全恳求作出民事裁决,裁决冻住A建工公司银行存款1600.5万元,该产业保全裁决收效立案后移送履行。2020年1月20日,淮安区人民法院冻住A建工公司账户。可是因为该账户金额缺乏裁决保全数额,2020年1月21日,淮安区人民法院又冻住A建工公司另一账户。  因为账户回款,2020年1月22日,A建工公司发现上述两个账户被冻住资金已超越裁决保全金额(两个账户被冻住资金别离为人民币1600.5万元和1349.61115万元),因而,就超支的查封问题向淮安区人民法院书面反映该状况,后一向未得到答复,该公司遂于2月12日向淮安区人民查看院提出民事履行监督恳求,恳求监督纠正超支保全行为。淮安区人民查看院受理后,当即指定专人担任处理。经审理材料发现A建工公司供给的冻住资金数额相关依据还不充沛,因为在疫情防控的特别时期,承办查看官当即通过电话、微信等方法与恳求人、案子审理法官及详细履行法官获得联络、了解案情。通过检查,淮安区人民查看院确定淮安区人民法院裁决保全数额是1600.5万元,但在详细履行中,法院实践冻住被保全人A建工公司2950.11115万元,显着超出裁决保全的数额。2月13日,淮安区人民查看院宣布履行监督查看主张,并与履行法院活跃和谐合作。2月14日,淮安区人民法院裁决对超支冻住的账户资金1349.61115万元免除冻住,并及时奉告A建工公司。2月17日,该笔资金冻结后,A建工公司敏捷用以复工复产。  本案系新冠肺炎疫情防控时期查看机关服务确保民营企业开展、助力企业复工复产的典型事例。淮安区人民查看院在处理该案中,充沛认识到活动资金关于民营企业合法权益维护和疫情防控期间企业复工复产的重要性,自动战胜交通不便、人员严重等实践困难,敏捷在线处理,及时宣布履行监督查看主张,为疫情中的民营企业“济困扶危”,传递司法温情和好心,完成多赢共赢。

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